海南：海口警方侦破首例利用销售充电桩名义非法集资案件

海口警方侦破首例利用销售充电桩名义非法集资案件 涉案金额超10亿

4月，春光明媚。一大早，海口市公安局经侦支队民警许展能刚到办公室，便连忙把即将结案的材料一摞摞堆在办公桌上。

忙完后的他长舒了一口气，轻声感慨：“这是大家一起熬了180多个日日夜夜的成果，如今心里的大石头终于可以落下了。”

近日，海口警方通过不断研判，成功打掉一个长期流窜在山东临沂、浙江杭州、海南海口、安徽合肥等地实施非法集资的职业犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20人。



案件通报会现场 记者 黄君 摄

随着审讯的深入，一起特大非法集资案的面纱被彻底撕开。办公桌上这一摞摞的案件材料，则一页页详细记载着我省首例利用销售充电桩名义进行非法集资的犯罪恶迹。

超过10亿元的涉案金额，无不让在场民警瞠目结舌……

初具规模
成立公司制作手机APP及网站后台
“走捷径”利用社会热点敛财

2021年初的某一天，闲来无事的阿锦（化名）躺在床上刷着手机，无意间浏览到一篇关于电动车充电桩的文章。谁知阿锦越看越来劲，通过查询了解到上海一家售卖电动车充电桩公司发展前景不错，此时的他躺在床上辗转反侧，在思考良久后，便萌生了一个大胆的想法：“能不能以售卖电动车充电桩来进行非法集资呢？”

于是，阿锦兴奋地将这个“赚大钱”的想法告知了好友阿煜（化名）。经商量，阿锦与阿煜不约而同，都将目光放到了对企业有税收优惠政策的海南，两人一拍即合，决定在海口启动该充电桩项目，并达成由阿锦负责前期投资，阿煜负责制定运营及返利模式，赚钱后两人五五分成的私下口头协议。

订好协议后的两人说干就干。阿锦开始筹措投资款，并通过朋友阿波（化名）认识了专门经营公司代办业务的阿远（化名）。



2021年4月份，阿锦找到两家具有国企背景的公司作为背书，并从阿远处购买一家空壳公司为成立海南售卖充电桩公司做准备。期间，阿锦经阿雷（化名）介绍认识阿毅（化名），经商量确定，由阿毅担任海南售卖充电桩公司的法定代表人。

舍不着孩子套不着狼，为了将该公司快速包装起来，阿煜又找到了阿林（化名），耗资15万元制作了将来用于运营的手机APP软件及网站后台。

此时，以阿锦、阿煜等人为首的非法集资犯罪团伙已初具规模。

据办案民警曾轶介绍，其实早在2019年至2020年期间，阿锦、阿雷等人便在杭州纠集，以投资矿机、黄金等投资方式为名目，许以投资人高额返利的模式从事非法集资违法犯罪活动，但因规模不大、时间较短均未被公安机关打击处理。

2021年5月25日，阿锦、阿煜通过中介在海南注册成立了全享通(海南)能源科技有限公司(以下简称全享通公司)，注册资金1亿元。

扩大规模
订购一百辆新能源汽车作奖励
奖赏“销冠”百万豪车

公司成立后，租赁办公场地、召集人手等工作轰轰烈烈地开展了起来。



2021年6月起，全享通公司正式开始运营售卖充电桩业务。

如何让群众投资公司项目，让他们心甘情愿地交钱，这让阿锦犯了难，经过几人商量，决定成立市场部售卖充电桩，由阿波主要负责管理。

就这样，一个7人的团队一下多了十几人。

从高管、到营销团队长、再到员工，公司的管理制度逐步完善。

他们的工资由基本工资和分红构成，阿锦等高管每季度可拿到几十万分红，而普通员工的每月工资按级别不同有1到3万元的区间。

为达成销售目标，全享通公司还制定了一系列促销政策和奖励机制。



有“前科”的高管吸纳了大多有“前科”或非法传销工作经历的营销人员，阿锦深知，对于他们来说，够使其快速赚钱，且奖励丰厚的公司，他们大多是会不遗余力地“卖力工作”。

销售团队团队长阿石（化名）就是其中的“优秀员工”，他的销售额达1.3亿元，作为“销冠”，他理所当然地接受了公司奖励的一辆价值百万元的小汽车，在获得这个额外奖励的同时，阿石已获得1200万元的返利。

这也只是全享通公司激励政策的冰山一角，也正因这些诱人的奖励，使营销人员鼓足干劲，全享通公司的销售充电桩业务像火箭一样上升。



曾轶介绍，全享通公司为激励营销人员，订购了100辆新能源小汽车作为奖励。“他们很‘懂’，这些小汽车并不是公司全额买下，而是付了一部分首付，拿到奖励的员工如后续业绩达标，公司则会将剩余的钱付清。除此之外，对其表现突出的员工，他们还会奖励海景别墅等。”曾轶说。

受害人落入高息诱惑
售出电桩比例与建成电桩比例差额巨大
嫌疑人疯狂吸金

就这样，阿锦等人越陷越深，走上了违法犯罪的这条不归路。

他们用投资者只需要投资，无需参与管理的话术，号称“坐享分红，副业赚钱”，引来了一波又一波的投资人。

为服务好这些投资人，他们在从各地赶往海口的投资人来考察时，“一条龙”服务，将食、宿、行费用等承包。

为快速拉拢投资人，该公司还设有营销业绩提成，其基准比例是营销团队销售金额的15%。



“投资了我们的充电桩，每周都会有返利，10个月就能回本，年化100+的收益率，总投资额的提高，我们还有相应的返利加速机制。如果一次性购买13个58000元的充电桩投资回报年化200+的收益率也是不在话下。”公司极力宣传充电桩产品及行业的美好前景，不断给投资人“画饼”，高息诱惑使其先后落入该团伙的陷阱。

在投资人表现出有投资意愿后，由专人负责让投资人付款并签订销售合同和代运营合同。还会有专人负责教投资人注册可以直接提现的购桩APP账户。

“全国各地6000余名受害人，那段时间，光是他们的这些合同，就堆满了两张桌子。”曾轶无奈地说道。



全享通公司的谎言环环相扣，为此，该公司还找人专门搭建了投资购买充电桩版APP，且必须由公司人员或老客户分享的推荐码才能下载，该APP连接第三方支付平台，有吸收、返还、统计客户资金等功能。为使其骗局看起来更加逼真，该公司还虚报公司注册资金夸大公司实力，聘请了某上市公司的财务总监，使其项目更有信服力。

至2022年6月，全享通公司共售出充电桩近2万台。

虽该公司售出的充电桩数量庞大，但根据调查，该公司实际收购、建成的充电桩仅有123个，停建桩108个。“他们在向投资人介绍时，会将市面上出现的充电桩说是自家公司的，用来迷惑投资人，但这些充电桩并非他们家建成。”曾轶说。



为面向社会不特定公众变相吸收存款，该公司还会聘请名人扮演者与其公司高管合照，或参与线下集会、网络宣传等方式进行宣传，利用群众的从众心理，使其投入资金。



据统计，该公司共吸金10亿余元，其中约6亿元用于返利，约2亿元用于公司营销维护运转，约2亿元被公司实控人、高管及营销团队长瓜分。

警方开展调查
从充电桩到网约车
团伙到杭州“换马甲”继续犯罪

“最近公司被举报，我们应该被警方盯上了。”时间回到2022年4月份，全享通公司被举报涉嫌违法犯罪，相关部门对全享通公司开展调查并要求停业整改。

此时阿锦、阿煜寝食难安，不断的商量对策，最后他们决定采取拖延和逃避的方式。

委托阿平（化名）作为第三方公司协助开展清退工作来掩人耳目，同时巧立名目，将全享通公司集资参与人平移至杭州另立网约车项目继续运营。

就这样，阿波带领市场营销团队，换了个“马甲”，在杭州继续开展犯罪活动。



“虽该公司是平移至杭州，但为不断吸取资金，他们谎称换了个更高收益的项目，原投资人如想继续投资，需交几万元进行项目激活。”许展能介绍。

警方时刻紧盯着他们，让阿锦等人内心惴惴不安，他时刻都在想着如何转移自己的这些巨额资产。

一筹莫展之际，阿锦想到了购买黄金这一法子。



通过不断的购买黄金，让阿锦更加有安全感。

但阿锦等人并未见好就收，而是变本加厉吸收公众存款。

“最近集资参与人变多了，兑付的资金有点压力，得想个办法缓解一下。”2022年10月份，为缓解集资参与人兑付的资金压力，阿锦和阿煜开始密谋着将公司以在香港上市为名，在安徽省合肥市以债转股、出售原始股的方式继续实施非法集资犯罪活动。

无人知公司实控人真名
警方开展调查奔赴三地抓捕
冻结1.4亿余元，及时挽损

“经过我们调查，至2022年6月，全享通公司共售出充电桩近2万台，共吸收全国6000余名投资人资金10亿余元。而他们非法吸收的资金大部分用于返利和召开推介会、客户接待与发放员工工资等方面，实际用于建设、收购充电桩投入的资金仅1000多万元。”许展能介绍道。

与此同时，警方将现有的线索继续深挖，一名名犯罪嫌疑人的身份逐渐浮出水面，而该团伙头目的身份却迟迟不能确定，使得案件一度进入瓶颈。

但民警们深知，如果不及时破案，那将会有更多的人掉进他们的陷阱。在经过民警通过对线索的层层筛查和反复研判后，案件终于有了进展。

“他们隐匿在背后操控着一切。”许展能说，该团伙头目具有一定的反侦查意识，他们几乎不在公开场合露脸，在公司不使用真实姓名、不担任任何职务、也不在公司领取固定薪酬，大家也仅知道他们的外号或者假名字。

在一次摸排线索时，许展能发现其公司一名营销人员购买了一辆二手的奥迪车，虽其购买了这辆车，但实际用车人并非本人，而是其老板。

许展能本能的反应就是事有蹊跷，果不其然，实际用车人正是该团伙的头目。

在掌握相关线索和人员动态后，公安部门便兵分三队，奔赴浙江、湖南、海南，对全享通（海南）能源科技有限公司非法集资案犯罪嫌疑人开展集中统一收网行动。成功打掉一个长期流窜在山东临沂、浙江杭州、海南海口、安徽合肥等地实施非法集资的职业犯罪团伙，据统计，共抓获犯罪嫌疑人20人，冻结涉案资金1.4亿元，查扣黄金13.3千克（价值约520万元）、汽车6台（价值300余万元）、涉案房产12套（价值3000余万元）。



目前，该案还有多名涉案人员在逃。警方敦促相关涉案人员主动到海口市公安局经侦支队或属地公安机关投案自首，在规定期限内拒不投案自首的，将根据犯罪情节及造成的危害结果从严惩处。

来源：法治时报   黄君
2023-04-20

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海口破获利用充电桩非法集资诈骗案 涉案资金超10亿元

4月20日，记者从海口市公安局召开的案件通报会上了解到，海口警方破获一起利用销售新能源充电桩名义非法集资诈骗案件，犯罪团伙非法吸纳资金超过10亿元。



海口市公安局案件通报会现场（央广网记者 符雄助摄）

2021年4月，从事过非法集资和传销的张某锦了解到售卖电动车充电桩业务有发展前景，遂产生以售卖电动车充电桩名义来非法集资赚取不义之财的想法。张某锦找到“同道中人”高某罡商议，决定将充电桩项目放到对企业有税收优惠政策的海南海口，并达成由张某锦负责前期投资，高某罡负责制定运营及返利模式，赚钱五五分协议。

2021年5月，张某锦、高某罡通过购买空壳公司，找所谓的国企背景的企业控股背书等前期运作，在海口注册了全享通（海南）能源科技有限公司，找人制作运营用的App软件、公司网站，租赁海口海秀中路某办公楼作为办公场所。



全享通（海南）能源科技有限公司的宣传海报（央广网发 海口市公安局供图）

2021年6月起，张某锦、高某罡陆续召集了顾某浩、石某、何某、张某等人组建销售团队，特别是犯罪嫌疑人张某经人介绍到全享通公司任总裁负责公司日常管理后，招揽大量营销人员，通过制定一系列促销政策和奖励机制，公司销售业务迅速扩张。

截至2022年6月，全享通（海南）能源科技有限公司共售出充电桩近2万台，共吸收全国6000余名投资人资金10亿余元，其中约6亿元用于投资返利，约2亿元用于公司营销维护运转，剩余约2亿元资金被公司实控人、高管及营销团队长瓜分。实际用于建设、收购充电桩的资金仅1000多万元，实际收购、建设充电桩仅123个，另有108个已处于停建状态。

海口市公安局经侦支队发现该公司违法犯罪线索后，通过开展大量的走访调查工作，逐步摸清该团伙组织架构和犯罪事实，先后前往浙江、山东、安徽等地，陆续将犯罪嫌疑人张某锦、高某罡、王某雷、张某等20人抓获归案。经查，该公司通过虚假造势、夸大实力，利用线上线下推广方式面向社会不特定公众销售所谓新能源汽车充电桩产品，并许诺最高投资回报年化率近200%的高额收益，累计吸收6000余名投资人资金10亿余元。

海口警方已依法冻结涉案资金1.4亿元，查扣黄金13.3千克（价值约520万元）、汽车6台（价值300余万元）、涉案房产12套（价值3000余万元）。目前，该案正在进一步侦办中。

来源：央广网  记者 符雄助 实习生 刘雨茹
2023-04-20

海口破获利用充电桩非法集资诈骗案 涉案资金超10亿

4月20日，记者从海口市公安局召开的案件通报会上获悉，海口警方破获一起利用销售新能源充电桩名义非法集资诈骗案件，犯罪团伙非法吸纳资金超过10亿元。



警方缴获一批涉案黄金。（海口警方供图）

近期，海口市公安局经侦支队在全国多地对全享通（海南）能源科技有限公司非法集资案犯罪嫌疑人开展集中统一收网行动，成功打掉一个长期流窜在海南海口、山东临沂、浙江杭州、安徽合肥等地实施非法集资的职业犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20名，冻结涉案资金1.4亿元，查扣黄金13.3千克（价值约520万元）、汽车6台（价值300余万元）、涉案房产12套（价值3000余万元）。



经查，该公司通过虚假造势、夸大实力，利用线上线下推广方式面向社会不特定公众销售所谓新能源汽车充电桩产品，并许诺最高投资回报年化率近200%的高额收益，累计吸收6000余名投资人资金10亿余元。目前，该案仍有涉案人员在逃，海口警方敦促在逃涉案人员尽早投案自首。

“职业团队”瞄上充电桩 闪展腾挪搭起非法集资组织架构

2021年4月，从事过非法集资和传销的张某锦了解到售卖电动车充电桩业务有发展前景，遂产生以售卖电动车充电桩名义来非法集资赚取不义之财的想法。张某锦找到“同道中人”高某罡商议，决定将充电桩项目放到对企业有税收优惠政策的海南海口，并达成由张某锦负责前期投资，高某罡负责制定运营及返利模式，赚钱五五分协议。



2021年5月，张某锦、高某罡通过购买空壳公司，找所谓的国企背景的企业控股背书等前期运作，在海口注册了全享通（海南）能源科技有限公司，找人制作运营用的App软件、公司网站，租赁海口海秀中路某办公楼作为办公场所。

2021年6月起，张某锦、高某罡陆续召集了顾某浩、石某、何某、张某等人组建销售团队，特别是犯罪嫌疑人张某经人介绍到全享通公司任总裁负责公司日常管理后，招揽大量营销人员，通过制定一系列促销政策和奖励机制，公司销售业务迅速扩张。

高投资回报+虚张声势 短时间非法吸纳资金10亿余元

经查，全享通公司对外售卖的所谓充电桩单价有5800元、10000元、58000元三种价格，投资人购买充电桩后每周有返利，5800元的充电桩每周返利30元，10000元的充电桩每周返利103元，58000元的桩每周返利1115元。



为了吸引投资人加大投资额度，公司宣称随着总投资额的提高，有相应的返利加速机制。按照该公司设定的规则，一次性购买13个58000元的充电桩投资回报年化率可达200%。

为此，该公司找人专门搭建了投资购买充电桩版App，且必须由公司人员或老客户分享的推荐码才能下载，该App连接第三方支付平台，有吸收、返还、统计客户资金等功能。

营销团队介绍投资人来海口进行考察，公司负责来海南的食、宿、行费用，由公司教培人员宣讲充电桩产品及行业的美好前景，有投资意愿后由专人负责让投资人付款并签订合同，专人负责教投资人注册购桩App账户，在App上操作每周返利提现。



为了博取投资人信任，除了高额的收益回报，全享通公司推广手段花样百出，通过不定期地在高档酒店组织推介会，现场邀请所谓明星站台，在线上通过网络直播、宣传片等方式营造声势，该公司用于运营的2亿元中，大部分资金用于召开推介会、客户接待与发放员工工资等方面。

在基础返利的基础上，该公司对营销团队长和小队长制定了销售额15%提成的激励机制，并且不定期地对“业绩”好的销售人员奖励高档电动汽车。其中一个销售团队长石某销售额近1.3亿元，非法获利近1200万元，公司还为其奖励了一部150余万元的豪华越野车。

迅速出击及时挽损 警方敦促“漏网之鱼”限时投案

截至2022年6月，全享通公司共售出充电桩近2万台，共吸收全国6000余名投资人资金10亿余元，其中约6亿元用于投资返利，约2亿元用于公司营销维护运转，剩余约2亿元资金被公司实控人、高管及营销团队长瓜分。实际用于建设、收购充电桩的资金仅1000多万元，实际收购、建设充电桩仅123个，另有108个已处于停建状态。



据办案民警介绍，为了逃避公安机关查处，张某锦等几名公司高管在该公司不使用真实姓名、不担任任何职务、不在公司领取固定薪酬，隐藏幕后操控并管理公司事务，为警方侦办工作增加一定难度。

海口市公安局经侦支队发现该公司违法犯罪线索后，通过开展大量的走访调查工作，逐步摸清该团伙组织架构和犯罪事实，办案民警克服办案期间疫情影响，在其他单位部门的大力支持下，前往浙江、山东、安徽等地陆续将犯罪嫌疑人张某锦、高某罡、王某雷、张某、韩某毅、顾某浩、唐某、李某、薛某霞、马某远、孙某钢、冯某、匡某宁、泮某根、禹某然、何某、石某、江某明、余某赦、武某平等人抓获归案，迅速冻结相关涉案资金，查扣一批涉案资产，累计整理投资人1000余份报案材料，为后续案件办理、挽回损失打下扎实基础。



嫌疑人被警方抓获。（海口警方供图）

目前，该案正在进一步侦办中，海口警方敦促相关涉案人员主动到海口市公安局经侦支队或属地公安机关投案自首，在规定期限内拒不投案自首的，将根据犯罪情节及造成的危害结果从严惩处。

来源：央视网 总台记者 魏安 马力
2023-04-20

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